Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Maîtriser les obligations de vigilance LCB-FT et mettre en place un dispositif de prévention efficace au sein de votre organisation.
Formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : programme complet
Public visé par la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Compliance officers, responsables juridiques, responsables de la conformité bancaire, directions financières, auditeurs et toute personne impliquée dans la mise en œuvre des obligations LCB-FT.
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Il s'agit d'une formation accessible à tous les profils concernés par cette thématique.
Objectifs pédagogiques de la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Au cours de cette formation, les apprenants développeront les compétences suivantes :
- Comprendre le cadre juridique et réglementaire de la LCB-FT
- Identifier les opérations suspectes et les signaux d'alerte
- Mettre en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration
- Organiser le dispositif interne de prévention du blanchiment
Durée et modalités d'organisation
Durée : 1 journée (7 heures)
La formation se déroule en présentiel, dans les locaux de l'organisme bénéficiaire ou dans nos locaux. Le groupe est limité à une dizaine de participants pour favoriser les échanges et la personnalisation des apports.
Conditions matérielles : salle de réunion équipée d'une connexion internet, d'un vidéoprojecteur et de supports de prise de notes.
Accessibilité de la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Fleurus Formations mobilise les expertises, outils et réseaux partenaires pour favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour envisager les adaptations possibles.
Déroulé et contenu de la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
La session de formation s'articule autour des axes suivants :
- Cadre juridique : directives européennes, Code monétaire et financier, TRACFIN
- Les obligations de vigilance : identification, connaissance client (KYC), surveillance
- Détection des opérations suspectes et analyse des signaux d'alerte
- La déclaration de soupçon : processus, délais, protection du déclarant
- Organisation du dispositif interne : procédures, formation, contrôle
La séance alterne apports théoriques, analyse de cas pratiques et échanges entre pairs. Les participants travaillent sur des situations inspirées de leur réalité opérationnelle. À l'issue de la formation, chacun repart avec des repères actionnables, des outils pratiques et une grille de lecture pour sécuriser ses décisions.
Moyens d'encadrement
nos formateurs experts vous accompagne pour cette journée de formation. Nos intervenants maîtrisent les contenus juridiques et réglementaires de cette thématique. Ils disposent d'une connaissance pratique de la mise en œuvre opérationnelle et des enjeux de terrain.
Toute question peut être adressée à nos formateurs par mail avant, pendant ou après la formation.
Méthodes pédagogiques mobilisées
La formation repose sur une pédagogie active et participative :
- Cas pratiques et mises en situation basés sur des scénarios réalistes
- Échanges et partages d'expérience entre participants
- Sessions questions-réponses pour répondre aux problématiques spécifiques
- Quiz interactifs pour ancrer les apprentissages
Modalités de suivi et d'évaluation
Un questionnaire d'évaluation préalable permet d'identifier le niveau et les attentes des participants. Un QCM final valide l'acquisition des compétences (critère de réussite : 50% de bonnes réponses minimum). Une feuille d'émargement atteste la présence des participants.
Livrables remis aux participants
Les participants reçoivent à l'issue de la formation :
- Le support de présentation
- Des liens vers des outils et ressources adaptés à la thématique
Modalités et délais d'accès
Délai estimé entre la demande et le début de la formation : 2 mois. Contactez-nous pour organiser une session adaptée à vos besoins.
- La formation LCB-FT s'adresse-t-elle uniquement au secteur bancaire ?
Non, cette formation concerne tous les professionnels assujettis aux obligations LCB-FT : banques, assurances, avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers.
- Quelles sont les obligations de vigilance couvertes par la formation LCB-FT ?
La formation aborde l'identification du client, la connaissance de la relation d'affaires (KYC), la surveillance des opérations et la déclaration de soupçon.
- La formation LCB-FT inclut-elle les aspects pratiques de la déclaration TRACFIN ?
Oui, un module détaillé présente le processus de déclaration de soupçon, les délais à respecter et la protection du déclarant.
Être tenu au courant
Formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT) : programme complet
Public visé par la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Compliance officers, responsables juridiques, responsables de la conformité bancaire, directions financières, auditeurs et toute personne impliquée dans la mise en œuvre des obligations LCB-FT.
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Il s'agit d'une formation accessible à tous les profils concernés par cette thématique.
Objectifs pédagogiques de la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Au cours de cette formation, les apprenants développeront les compétences suivantes :
- Comprendre le cadre juridique et réglementaire de la LCB-FT
- Identifier les opérations suspectes et les signaux d'alerte
- Mettre en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration
- Organiser le dispositif interne de prévention du blanchiment
Durée et modalités d'organisation
Durée : 1 journée (7 heures)
La formation se déroule en présentiel, dans les locaux de l'organisme bénéficiaire ou dans nos locaux. Le groupe est limité à une dizaine de participants pour favoriser les échanges et la personnalisation des apports.
Conditions matérielles : salle de réunion équipée d'une connexion internet, d'un vidéoprojecteur et de supports de prise de notes.
Accessibilité de la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
Fleurus Formations mobilise les expertises, outils et réseaux partenaires pour favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Contactez-nous pour envisager les adaptations possibles.
Déroulé et contenu de la formation Lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme (LCB-FT)
La session de formation s'articule autour des axes suivants :
- Cadre juridique : directives européennes, Code monétaire et financier, TRACFIN
- Les obligations de vigilance : identification, connaissance client (KYC), surveillance
- Détection des opérations suspectes et analyse des signaux d'alerte
- La déclaration de soupçon : processus, délais, protection du déclarant
- Organisation du dispositif interne : procédures, formation, contrôle
La séance alterne apports théoriques, analyse de cas pratiques et échanges entre pairs. Les participants travaillent sur des situations inspirées de leur réalité opérationnelle. À l'issue de la formation, chacun repart avec des repères actionnables, des outils pratiques et une grille de lecture pour sécuriser ses décisions.
Moyens d'encadrement
nos formateurs experts vous accompagne pour cette journée de formation. Nos intervenants maîtrisent les contenus juridiques et réglementaires de cette thématique. Ils disposent d'une connaissance pratique de la mise en œuvre opérationnelle et des enjeux de terrain.
Toute question peut être adressée à nos formateurs par mail avant, pendant ou après la formation.
Méthodes pédagogiques mobilisées
La formation repose sur une pédagogie active et participative :
- Cas pratiques et mises en situation basés sur des scénarios réalistes
- Échanges et partages d'expérience entre participants
- Sessions questions-réponses pour répondre aux problématiques spécifiques
- Quiz interactifs pour ancrer les apprentissages
Modalités de suivi et d'évaluation
Un questionnaire d'évaluation préalable permet d'identifier le niveau et les attentes des participants. Un QCM final valide l'acquisition des compétences (critère de réussite : 50% de bonnes réponses minimum). Une feuille d'émargement atteste la présence des participants.
Livrables remis aux participants
Les participants reçoivent à l'issue de la formation :
- Le support de présentation
- Des liens vers des outils et ressources adaptés à la thématique
Modalités et délais d'accès
Délai estimé entre la demande et le début de la formation : 2 mois. Contactez-nous pour organiser une session adaptée à vos besoins.
- La formation LCB-FT s'adresse-t-elle uniquement au secteur bancaire ?
Non, cette formation concerne tous les professionnels assujettis aux obligations LCB-FT : banques, assurances, avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers.
- Quelles sont les obligations de vigilance couvertes par la formation LCB-FT ?
La formation aborde l'identification du client, la connaissance de la relation d'affaires (KYC), la surveillance des opérations et la déclaration de soupçon.
- La formation LCB-FT inclut-elle les aspects pratiques de la déclaration TRACFIN ?
Oui, un module détaillé présente le processus de déclaration de soupçon, les délais à respecter et la protection du déclarant.
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