Le Code monétaire et financier impose aux organismes assujettis de former leurs collaborateurs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et de pouvoir en apporter la preuve en cas de contrôle. Cette journée couvre l'ensemble du dispositif : obligations de vigilance, détection des opérations suspectes et déclaration de soupçon.
Formation LCB-FT : lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Une journée de formation LCB-FT par des avocats pour identifier les opérations suspectes, calibrer vos mesures de vigilance et sécuriser vos déclarations à Tracfin.
Connaissance client, surveillance des opérations, déclaration de soupçon à Tracfin : le dispositif LCB-FT repose sur une chaîne de vigilance dont chaque maillon est contrôlable. Cette formation d'une journée apprend aux compliance officers, responsables de la conformité bancaire, directions financières et auditeurs à détecter les signaux d'alerte et à organiser ce dispositif en interne.
Compliance officers, responsables juridiques, responsables de la conformité bancaire, directions financières, auditeurs et toute personne impliquée dans la mise en œuvre des obligations LCB-FT.
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Il s'agit d'une formation accessible à tous les profils concernés par cette thématique.
Connaissance client, surveillance, déclaration de soupçon : chaque maillon est contrôlable. Vous voulez organiser cette chaîne pour qu'elle tienne à l'inspection.
Conformité bancaire, direction financière : c'est vous qui détectez ou ne détectez pas l'opération atypique. Vous voulez des signaux d'alerte concrets, pas des typologies théoriques.
Responsable juridique, auditeur : la déclaration à Tracfin obéit à des règles de forme et de délai. Vous repartez avec la procédure exacte et ce qu'elle protège.
Au cours de cette formation, les apprenants développeront les compétences suivantes :
- Comprendre le cadre juridique et réglementaire de la LCB-FT
- Identifier les opérations suspectes et les signaux d'alerte
- Mettre en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration
- Organiser le dispositif interne de prévention du blanchiment
La session de formation s'articule autour des axes suivants :
- Cadre juridique : directives européennes, Code monétaire et financier, TRACFIN
- Les obligations de vigilance : identification, connaissance client (KYC), surveillance
- Détection des opérations suspectes et analyse des signaux d'alerte
- La déclaration de soupçon : processus, délais, protection du déclarant
- Organisation du dispositif interne : procédures, formation, contrôle
La séance alterne apports théoriques, analyse de cas pratiques et échanges entre pairs. Les participants travaillent sur des situations inspirées de leur réalité opérationnelle. À l'issue de la formation, chacun repart avec des repères actionnables, des outils pratiques et une grille de lecture pour sécuriser ses décisions.
Résultats obtenus
Taux de satisfaction : 100 % - Taux de réussite au QCM : 100%
Basé sur 3 participants - année 2026
La formation se déroule en présentiel, dans les locaux de l'organisme bénéficiaire ou dans nos locaux. Elle peut également être suivie à distance, en classe virtuelle animée en direct par le formateur. Le groupe est limité à une dizaine de participants pour favoriser les échanges et la personnalisation des apports. Conditions matérielles en présentiel : salle de réunion équipée d'une connexion internet, d'un vidéoprojecteur et de supports de prise de notes. À distance : une connexion internet stable et un poste équipé d'une webcam et d'un micro.
Par participant en session inter-entreprises, en présentiel comme à distance. Formation certifiée Qualiopi, finançable par un OPCO. Tarif intra-entreprise et sur-mesure sur devis.
La formation est animée par un ou plusieurs avocats praticiens de la matière, listés ci-contre. Maître Fleur Jourdan, fondatrice de Fleurus Formations, assure la référence pédagogique de l'ensemble du catalogue et reste joignable avant, pendant et après la formation.
Un questionnaire d'évaluation préalable permet d'identifier le niveau et les attentes des participants. Un QCM final valide l'acquisition des compétences (critère de réussite : 50 % de bonnes réponses minimum). Une feuille d'émargement atteste la présence des participants.
Délai estimé entre la demande et le début de la formation : 1 mois. Contactez-nous pour organiser une session adaptée à vos besoins — 06 66 56 60 59 ou contact@fleurus-formations.fr.
Fleurus Formations mobilise les expertises, outils et réseaux partenaires pour favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Contactez la référente handicap, Maître Fleur Jourdan, pour envisager les adaptations possibles.
- La formation LCB-FT est-elle obligatoire ?
Le Code monétaire et financier impose aux organismes assujettis de former leurs collaborateurs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et de pouvoir en apporter la preuve en cas de contrôle. Cette journée couvre l'ensemble du dispositif : obligations de vigilance, détection des opérations suspectes et déclaration de soupçon.
- La formation LCB-FT s'adresse-t-elle uniquement au secteur bancaire ?
Non, cette formation concerne tous les professionnels assujettis aux obligations LCB-FT : banques, assurances, avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers et courtiers.
- La formation LCB-FT inclut-elle les aspects pratiques de la déclaration TRACFIN ?
Oui, un module détaillé présente le processus de déclaration de soupçon, les délais à respecter et la protection du déclarant.
- Puis-je la faire financer par mon OPCO ?
Oui. Fleurus Formations est certifié Qualiopi au titre des actions de formation, ce qui ouvre le financement par les OPCO. Nous transmettons le programme, le devis et le numéro de déclaration d'activité au format attendu par votre OPCO.
- Que se passe-t-il si je dois annuler ou reporter ?
Un report est possible sans frais jusqu'à 15 jours avant le début de la session. Vous pouvez aussi remplacer un participant par un autre à tout moment. Passé ce délai, contactez-nous à contact@fleurus-formations.fr pour trouver ensemble la solution la plus adaptée.
Le doute ne se garde pas, il se déclare : formez vos équipes.
Échangeons sur vos besoins et organisons la session qui vous convient — en inter, en intra ou sur mesure.
Le-learning sera bientôt disponible nous contacter pour en savoir plus
Appelez-nous au 06 66 56 60 59 ou écrivez-nous à contact@fleurus-formations.fr
Connaissance client, surveillance des opérations, déclaration de soupçon à Tracfin : le dispositif LCB-FT repose sur une chaîne de vigilance dont chaque maillon est contrôlable. Cette formation d'une journée apprend aux compliance officers, responsables de la conformité bancaire, directions financières et auditeurs à détecter les signaux d'alerte et à organiser ce dispositif en interne.
Compliance officers, responsables juridiques, responsables de la conformité bancaire, directions financières, auditeurs et toute personne impliquée dans la mise en œuvre des obligations LCB-FT.
Aucun prérequis spécifique n'est nécessaire pour suivre cette formation. Il s'agit d'une formation accessible à tous les profils concernés par cette thématique.
Connaissance client, surveillance, déclaration de soupçon : chaque maillon est contrôlable. Vous voulez organiser cette chaîne pour qu'elle tienne à l'inspection.
Conformité bancaire, direction financière : c'est vous qui détectez ou ne détectez pas l'opération atypique. Vous voulez des signaux d'alerte concrets, pas des typologies théoriques.
Responsable juridique, auditeur : la déclaration à Tracfin obéit à des règles de forme et de délai. Vous repartez avec la procédure exacte et ce qu'elle protège.
Au cours de cette formation, les apprenants développeront les compétences suivantes :
- Comprendre le cadre juridique et réglementaire de la LCB-FT
- Identifier les opérations suspectes et les signaux d'alerte
- Mettre en œuvre les obligations de vigilance et de déclaration
- Organiser le dispositif interne de prévention du blanchiment
La session de formation s'articule autour des axes suivants :
- Cadre juridique : directives européennes, Code monétaire et financier, TRACFIN
- Les obligations de vigilance : identification, connaissance client (KYC), surveillance
- Détection des opérations suspectes et analyse des signaux d'alerte
- La déclaration de soupçon : processus, délais, protection du déclarant
- Organisation du dispositif interne : procédures, formation, contrôle
La séance alterne apports théoriques, analyse de cas pratiques et échanges entre pairs. Les participants travaillent sur des situations inspirées de leur réalité opérationnelle. À l'issue de la formation, chacun repart avec des repères actionnables, des outils pratiques et une grille de lecture pour sécuriser ses décisions.
Résultats obtenus
Taux de satisfaction : 100 % - Taux de réussite au QCM : 100%
Basé sur 3 participants - année 2026
La formation se déroule en présentiel, dans les locaux de l'organisme bénéficiaire ou dans nos locaux. Elle peut également être suivie à distance, en classe virtuelle animée en direct par le formateur. Le groupe est limité à une dizaine de participants pour favoriser les échanges et la personnalisation des apports. Conditions matérielles en présentiel : salle de réunion équipée d'une connexion internet, d'un vidéoprojecteur et de supports de prise de notes. À distance : une connexion internet stable et un poste équipé d'une webcam et d'un micro.
Par participant en session inter-entreprises, en présentiel comme à distance. Formation certifiée Qualiopi, finançable par un OPCO. Tarif intra-entreprise et sur-mesure sur devis.
La formation est animée par un ou plusieurs avocats praticiens de la matière, listés ci-contre. Maître Fleur Jourdan, fondatrice de Fleurus Formations, assure la référence pédagogique de l'ensemble du catalogue et reste joignable avant, pendant et après la formation.
Un questionnaire d'évaluation préalable permet d'identifier le niveau et les attentes des participants. Un QCM final valide l'acquisition des compétences (critère de réussite : 50 % de bonnes réponses minimum). Une feuille d'émargement atteste la présence des participants.
Délai estimé entre la demande et le début de la formation : 1 mois. Contactez-nous pour organiser une session adaptée à vos besoins — 06 66 56 60 59 ou contact@fleurus-formations.fr.
Fleurus Formations mobilise les expertises, outils et réseaux partenaires pour favoriser l'accueil des personnes en situation de handicap. Contactez la référente handicap, Maître Fleur Jourdan, pour envisager les adaptations possibles.
- La formation LCB-FT est-elle obligatoire ?
Le Code monétaire et financier impose aux organismes assujettis de former leurs collaborateurs à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et de pouvoir en apporter la preuve en cas de contrôle. Cette journée couvre l'ensemble du dispositif : obligations de vigilance, détection des opérations suspectes et déclaration de soupçon.
- La formation LCB-FT s'adresse-t-elle uniquement au secteur bancaire ?
Non, cette formation concerne tous les professionnels assujettis aux obligations LCB-FT : banques, assurances, avocats, notaires, experts-comptables, agents immobiliers et courtiers.
- La formation LCB-FT inclut-elle les aspects pratiques de la déclaration TRACFIN ?
Oui, un module détaillé présente le processus de déclaration de soupçon, les délais à respecter et la protection du déclarant.
- Puis-je la faire financer par mon OPCO ?
Oui. Fleurus Formations est certifié Qualiopi au titre des actions de formation, ce qui ouvre le financement par les OPCO. Nous transmettons le programme, le devis et le numéro de déclaration d'activité au format attendu par votre OPCO.
- Que se passe-t-il si je dois annuler ou reporter ?
Un report est possible sans frais jusqu'à 15 jours avant le début de la session. Vous pouvez aussi remplacer un participant par un autre à tout moment. Passé ce délai, contactez-nous à contact@fleurus-formations.fr pour trouver ensemble la solution la plus adaptée.
Le doute ne se garde pas, il se déclare : formez vos équipes.
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